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澳门皇冠直营网站:银行卡作为电信诈骗案件的重要组成部分

时间:2021/4/18 14:41:22   作者:   来源:   阅读:9   评论:0
内容摘要:警方发现,涉案“企业账户”流向多个“一级账户”,分别流向数十个“二级账户”,再从“二级账户”流向近数十个“三级账户”。最后,欺诈性的金额被近100个银行账户分散拿走。骗子活动的地点显示在柬埔寨。经过密切关注这些人的活动轨迹,2021年1月底,春节前夕,部分犯罪嫌疑人飞回中国。警方...

警方发现,涉案“企业账户”流向多个“一级账户”,分别流向数十个“二级账户”,再从“二级账户”流向近数十个“三级账户”。


最后,欺诈性的金额被近100个银行账户分散拿走。骗子活动的地点显示在柬埔寨。经过密切关注这些人的活动轨迹,2021年1月底,春节前夕,部分犯罪嫌疑人飞回中国。警方先后前往河南省郑州市和广东省惠州市,成功抓获涉案人员18人,追回赃款25万元。截至发稿时,此案仍在进一步审理中。


超过1200人被限制从事银行业务
近年来,以电信网络诈骗为代表的一种新型犯罪正在迅速滋生、蔓延和变异,一些人通过开卡和卖卡牟利。虽然他们知道自己的卡会被用于电信诈骗,但他们仍然在利益的驱使下出售。在这方面,警方与中国人民银行各职能部门配合,限制了这些人的部分银行业务。

银行卡作为电信诈骗案件的重要组成部分,是电信诈骗犯罪中不可缺少的犯罪工具,逐渐形成了非法买卖和借贷银行账户的黑灰色产业链。


因为低成本,高利润,一些人把银行卡卖给犯罪分子,借给他们以微利。而且由于单个案件涉案金额小,也给公安机关定罪量刑带来了一定的困难。银行卡的非法交易和借贷被一再禁止,甚至出现了一些“累犯”。


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